上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-028 上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要二〇二四年四月上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要2 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-028 上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以103,036,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称宏英智能股票代码001266 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）无变更联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曾红英蒋秀雯办公地址上海市松江区九泾路470号上海市松江区九泾路470号传线、报告期主体业务或产品简介（一）报告期内公司主体业务情况上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要3 公司是移动机械与专用车辆智能电气控制管理系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产及销售。

  公司在移动机械与专用车辆智能电气控制管理系统领域拥有多年技术积累，并对有关技术产业化运用有深刻理解，公司致力于开发应用移动机械与专用车辆的智能电气控制管理系统产品，实现了智能电气控制管理系统软硬件平台的持续优化升级。

  公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

  移动机械与专用车辆的智能电气控制管理系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要是通过CAN总线进行数据通讯及交换。

  移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。

  随着感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术的发展，公司致力于将新技术应用于智能电气控制管理系统中，完成特定场景下移动机械与专用车辆的高效控制和少人化作业，提升系统智能化水平，帮助客户提升工作效率，降低综合成本。

  公司深耕行业多年，对各种应用环境做了大量的测试研究，形成了一套科学管理体系，建立了设计、测试、生产所有的环节的企业标准及规范。

  公司产品在可靠性及环境适应性方面实现了较高的技术水平，大范围的应用于各种复杂的作业环境中，产品稳定性很高、质量可靠。

  通过创新研发，公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点，得到行业用户的高度认可。

  （二）报告期内公司基本的产品情况公司基本的产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。

  1、智能电控产品产品大类产品类别基本的产品系列用途概述可应用场景及领域智能电控产品显示及控制类显示屏、显控一体机、控制器、I/O模块、电源模块、仪表、导航屏等大多数都用在系统的数据采集、数据运算、输出驱动信号等工程机械、港口机械、高空作业、环卫车辆、农业机械、新能源汽车领域等。

  操控类手柄、按键面板、遥控器等大多数都用在移动机械与专用车辆的操作者下达指令给控制管理系统移动机械与专用车辆等传感类各种长度、位移、角度、视觉、风速、拉力、压力等传感器大多数都用在检测移动机械与专用车辆的运动姿态、运作时的状态及旁边的环境的感知，获取工作状态参数工程车辆、农业机械、消防车辆等信号传输类电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等大多数都用在系统各部件间的信号传输及通讯连接移动机械等上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要4 2、智能电控总成产品大类产品类别基本的产品系列用途概述可应用场景及领域智能电控总成电气控制柜总成低压电气控制柜总成主要为移动机械与专用车辆提供信号采集、输出控制、逻辑运算、信号传输、整车电源管理等功能大多数都用在塔式起重机、汽车起重机、矿山机械等操作台总成起重机操作台总成集成了多种人机交互设备及部件，实现移动机械与专用车辆显示功能及操控功能的一体化装配大多数都用在汽车起重机、履带起重机、路面机械等传输传感装置总成导电环总成用于控制系统信号采集或传输的多种电气部件总成，实现移动机械与专用车辆的传感及信号传输功能的一体化装配大多数都用在汽车起重机、履带起重机等3、别的业务公司的别的业务包括技术服务及加工服务。

  加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料，公司依照客户真正的需求加工相应产品并收取一定服务费用的业务。

  公司加工服务的业务模式为，客户按照待加工的电气部件图纸资料，向公司发送加工订单，并提供物料清单和相关原材料，公司依照合同约定的工序对原材料来加工、组装，并依照订单约定的具体完工时间和数量进行交货。

  除上述关系外，公司未知上述股东是不是真的存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 方国保通过信用证券账户持有公司股份263,200.00股，通过普通证券账户持有公司股份0.00股，合计持有公司股份263,200.00股。

  前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生明显的变化适用□不适用单位：股前十名股东较上期末发生变动情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例施建祥退出00.00% 00.00% 江辉退出00.00% 00.00% #方国保新增00.00% 263,200.000.25% 申可民新增00.00% 241,800.000.23% 上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要7 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项（一）2023年股票期权与限制性股票激励计划1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，企业独立董事对此发表了同意的独立意见。

  同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

  2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在企业内部OA系统来进行了公示。

  2023年5月18日，公司于巨潮资讯网站（）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。

  3、2023年5月24日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  2023年5月25日，公上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要8 司于巨潮资讯网站（）上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。

  4、2023年5月25日，公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

  确定2023年5月25日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以26.69元/份的行权价格向136名激励对象授予198.00万份股票期权，以13.35元/股的授予价格向73名激励对象授予60.00万股限制性股票。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  5、2023年6月14日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

  6、2023年7月19日，公司完成了2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于2023年7月20日上市。

  具体内容详见公司分别于2023年7月19日、2023年7月20日刊登在巨潮资讯网站（）的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-033）、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）。

  （二）回购股份实施情况 1、公司于2023年11月7日召开了第一届董事会第二十四次临时会议，并于2023年11月24日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2023年11月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。

  公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。

  本次回购金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元，回购价格不超过43.73元/股。

  2、公司分别于2023年11月11日、2023年11月22日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-053）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-054）。

  3、公司于2023年11月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-056） 4、公司分别于2023年12月2日、2024年01月03日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-057）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001），截至2023年12月31日，公司尚未实施股份回购。

  5、公司于2024年01月11日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份76,200股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为29.33元/股，最低成交价为29.10元/股，合计成交总金额为2,228,465.00元（不含交易费用）。

  具体内容详见公司于2024年01月12日披露于巨潮资讯网（）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

  上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要9 6、公司在2024年01月11日至2024年01月12日期间，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份380,000股，占公司总股本0.37%，最高成交价29.40元/股，最低成交价29.04元/股，合计成交总金额为11,104,568.00元（不含交易费用）。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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